La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) o Ley Antilavado como comúnmente se le conoce, establece en su artículo 32, que, en determinadas transacciones, queda prohibido recibir pagos en efectivo, ya sea con monedas o billetes en pesos mexicanos, en divisas extranjeras o mediante Metales Preciosos, en los siguientes casos: